sábado, 14 de mayo de 2016

Las personalidades Colombianas con sociedades en el exterior

En listado de famosos colombianos que aparecen en  sociedades offshore  se encuentran  empresarios, políticos y periodistas. Agenda Alterna publica este seguimiento con los perfiles de algunos colombianos que aparecen las bases de datos de Panamá Papers y Panadata

*Contenido en actualización 14/05/2016 9A.m.*

María Consuelo Araújo

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                         Lucía Bastidas Ubate


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Efraín Enrique Forero

Jorge Castellanos Rueda

Es economista financiero, con PhD en Economía y Finanzas de la Universidad de Columbia, en Nueva York. Ha desempeñados cargos oficiales y privados en el área económica como director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Superintendente Bancario, director del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín), presidente de Bancafé y director de Darby, banca de inversiones.

Conexión de base Panadata con como director de la sociedad  OCCAM FINANCE INC. Desde el 2013.

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viernes, 13 de mayo de 2016

Juan Samy Meregh Marun

Empresario pereirano y  desde 2010 senador por el Partido Conservador. Hermano del exsenado Habib Merheg. "Las polémicas entorno a su hermano que se encuentra prófugo de la justicia, van desde supuestas relaciones con paramilitares y narcotraficantes, hasta la compra irregular de baldíos en Vichada".
Su conexión es con compañía ARDLE INTERNATIONAL S.A., que se abrió el 13 de enero de 2015.

Humberto de la Calle

Abogado, diplomático y político liberal. Fue decano de Derecho de la Universidad de Caldas, Secretario de Gobierno del Departamento, Director del Organismo Electoral y Registrador Nacional del Estado Civil y magistrado de la Corte Suprema de Justicia. En 1990 el presidente César Gaviria lo nombró Ministro de Gobierno durante la Asamblea Constituyente. Entre 1998 y 2000 fue el embajador del presidente Andrés Pastrana en el Reino Unido y de 2000 a 2001 su Ministro de Interior. Después siguió su carrera como embajador ante la OEA hasta 2003. En septiembre de 2012, el presidente Juan Manuel Santos lo hizo jefe del equipo negociador del proceso de paz con las Farc.

Su conexión es  con dos sociedades. Gran Villa Capital S.A. y Davinia Properties S.A. en esta última desde el 28 de marzo de 2008.

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Frank Pearl

Economista de la Universidad de los Andes, fue presidente de Valorem S.A., el holding empresarial del grupo Santodomingo. En 2006, el entonces presidente Álvaro Uribe lo nombró  Alto Consejero Presidencial para la Reintegración Social y Económica  y en 2009 Alto Comisionado para la Paz. En 2011 el presidente Juan Manuel Santos lo nombró Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, cargo que ostentó hasta agosto de 2012.

Su conexión es de accionista con dos  sociedades constituidas en Panamá. Cortal Properties y Alken Resources. La primera fue constituida en 2008 para el bufete de abogados Baker & McKenzie.

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Camilo Gómez Alzate

Abogado y político conservador. Fue jefe de debate de la campaña presidencial de 1986 de Álvaro Gómez Hurtado y secretario privado de Andrés Pastrana. A esta inmerso en temas de privatización de esquema de basuras. Participó en negociaciones con las Farc en el proceso del Caguán. Es socio de la empresa de consultoría legal Gómez & Solarte Abogados.

Su conexión es del bufete panameño,   Mossack Fonseca en Colombia, Mossack Fonseca & Co. Limitada.

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Con datos de: http://connectas.org/todos-en-la-cama-colombia/

Miguel Silva Pinzón

Abogado y filósofo de la Universidad de los Andes . Asesor ad hoc del gobierno en Comunicación Estratégica por lo tanto cercano a  la Casa de Nariño con el presidente Santos.
Tiene la firma de  comunicaciones estratégicas FTI en Colombia, es un super poderoso la Casa de Nariño. Fue editor político del periódico La Prensa, de la familia Pastrana. Tiene la empresa Galileo6 es especializada en manejo de crisis y comunicación política.

Su conexión es  CEZANNE PROPERTIES S.A. a través de la Mossfon Fonseca desde  12 de octubre de 2007

Luis Alberto Ríos Velilla

Empresario del sector de los servicios públicos. Es dueño de las empresas de aseo Servigenerales y Aseo Capital y tiene acciones en las generadoras de energía Enerpereira y Enertolima. Tuvo relaciones con el  Grupo Nule de los escándalos en la contratación de Bogotá y guarda relación el vicepresidente Germán Vargas Lleras. 

Registra conexión con sociedad Canopy Consulting Limited, que fue fundada en enero de 1998 en las Islas Vírgenes Británicas.

Carlos Gutiérrez Robayo

Carlos Alberto Gutiérrez Robayo es médico veterinario de la Universidad de La Salle yb empresario agrario. Fundador y presidente de CGR Biotecnología Reproductiva, una de las empresas líderes del sector agropecuario. Tiene empresas en sectores como el inmobiliario, la construcción, el carbón, el petróleo, las tierras y las líneas férreas.

Tiene conexiones con una red de 12 sociedades 'offshore' y tres fundaciones en Panamá e Islas Vírgenes Británicas, gestionadas por su firma Trenaco Colombia.

Luis Carlos Sarmiento Ángulo

Empresario constructor y banquero. Según la revista Forbes (edición 2014) figura en el primer puesto como el multimillonario más rico de Colombia. Es el presidente del holding Grupo Aval Acciones y Valores, S.A. También es dueño de la Organización Sarmiento Angulo. Con poder en el control mediático a través de acciones de El Tiempo.

Aparece con conexión a  QUINSY ENTERPRISES, INC. sociedad con registro de 1981.

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Néstor Humberto Martínez

Economista, abogado y político colombiano. Fue Ministro de Justicia, Ministro del Interior y ocupó cargo de Ministro de la Presidencia del gobierno Juan Manuel Santos. Actual candidato  a la Fiscalía de Colombia.

Aparece en conexión con LATAMLEX S.A. registrada desde el 2014

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Juan Carlos Echeverry


Juan Carlos Echeverry Garzón  un economista y político, actual presidente de la empresa Ecopetrol. Entre el 7 de agosto de 20105 y el 3 de septiembre de 2012 se desempeñó como Ministro de Hacienda de Colombia.

Aparece en conexión con el GRUPO SINERGIA,S.A. registrado desde 2012.

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Efraín Enrique Forero

Efraín Forero Fonseca es ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Javeriana con una maestría en Finanzas de la Universidad de los Andes. Ha trabajado para el Grupo Bolívar y es el presidente de Davivienda, es poderoso en el sector financiero.

Con conexión en Seavers International Inc., con sede en Bogotá.

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Roberto Hinestrosa Rey

Es es abogado de la Universidad del Externado.  Presidente del Concejo de Bogotá y miembro del partido Cambio Radical.

Aparece en conexión con como socio de Crownpeak Enterprises Inc., con jurisdicción en Panamá desde el 6 de enero de 2011, una sociedad registrada en las Bahamas

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Alfredo Ramos Maya

Es un abogado y político de Medellín. Hijo del exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos. En las elecciones legislativas de 2014 fue electo Senador de la República por el Centro Democrático.

Conexión con  Kirtland Holding Inc., empresa activa con jurisdicción en Panamá.

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Jerónimo Uribe Moreno - Tomás Uribe Moreno

Hijos de actual senador, Álvaro Uribe y expresidente de colombia, empresarios de artesanías, centro comerciales, zona franca y reciclaje.

Conexión con Asia America Investment Corporation  registrado en los datos de Fugas offshore.

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Humberto De la Calle Lombana

Abogado y político colombiano. Fue vicepresidente de la República en el gobierno de Ernesto Samper y posteriormente renunció ante el Proceso 8000. Actualmente es el jefe del equipo negociador por parte del gobierno en el proceso de paz con las FARC.

Conexión con DAVINIA PROPERTIES S.A.

Margarita Rosa de Francisco

Reconocida actriz de Cali, cantante, compositora y presentadora colombiana.

Conexión con: Orel International S.A., creada en mayo de 2006 y con dirección en Bogotá.

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Darío Arizmendi Posada

Es un periodista colombiano, director de noticias de la cadena Caracol (Cadena Radial Colombiana), perteneciente al Grupo Prisa. Es hermano del político colombiano Octavio Arizmendi Posada.

Conexión con Clear Creek LIMITED Junto a las accionistas Manuela Arismendy Navarro, Alejandro Arismendy Echeverri Y Andrea Navarro Arismendy

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Juanita León

Es directora de la Silla Vacía. Estudió derecho en la Universidad de los Andes y realicé una maestría en Periodismo. León trabajó para el diario El Tiempo y para la revista Semana. Fue editora en jefe de semana.com

Aparece en conexión con BANAFRUIT EXPORT INC. Junto  a Luis Antonio Gordillo, Luis Alberto Rodríguez, Jorge Acon Sánchez Y Roberto Acon Sánchez

También en Snowville Overseas.

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Germán Vargas Lleras

Un político y abogado colombiano.  Fue senador de la República, ocupó el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, es actualmente  Vicepresidente de la República de Colombia.

Conexión con ANACO DEVELOPMENT S.A. Junto a Adelina Mercedes Chavarría, junto a Pablo Javier Espino, German Vargas Espinosa y Enrique Vargas Lleras

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María Fernanda Cabal

Politóloga U de los Andes. Representante a la Cámara Centro Democrático y crítica al proceso de paz. Fiel escudera de senador Uribe.

Conexión con SALAMINA INVESTMENTS INC.

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Andrés Ortiz Gómez

Arquitecto ha sido parte  diversas empresas como la constructora Conconcreto  y es secretario de Planeación del Distrito en el gobierno de Peñalosa.

Contactado en tres sociedades, Ancora Investiment Corp.   Renta Urbana Panamá S.A. y Yao NOI S.A.

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Pablo Emilio Bocarejo

Ha sido contratista por medio de la empresa Ingenieros Consultores y Cia S En C.S. Ingeniero civil y profesor de la Universidad de Los Andes. Secretario de Movilidad, durante el gobierno de Enrique Peñalosa. 



Conexiones como director con: 
PABLO EMILIO BOCAREJO INGENIEROS CONSULTORES & CIA LTDA S.A.

 RECAUDOS Y VALORES DE PANAMA, S.A.

María Consuelo Araújo


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María Consuelo Araújo Castro. Secretaria de Integración Social de Bogotá en el Gobierno Peñalosa. Fue Ministra de Cultura en el periodo 2002-2006 y Ministra de Relaciones Exteriores desde el 7 de agosto de 2006 hasta el 28 de febrero de 2007 durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.


Conexiones con 10 sociedades como directora:
Nova Partners International, Corp., Zandor Capital SA, Medoro Resources Colombia Inc., Gran Colombia Gold SA, Providencia Gold Corp., Zancudo Gold Corp., Segovia Gold SA y Middle Cauca Developments Inc.